南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

南方科学城发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

南方科学城开展股份股份有限公司四个一组之物届董事会候选人提拔会降神会导致公报

保障公司新闻上演的确实性、正确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性名字表扬或严重的妨碍。

南方科学城开展股份股份有限公司(以下略号“公司”)四个一组之物届董事会候选人提拔会降神会留心于2008年11月4日以电报传真及专人主张的方法向全部地董事服役。降神会于2008年11月6日午前10时举行。:45广州经济技术对外部门无效中心,降神会由公司董事长杨海飞医生掌管。。降神会应由九名董事列席。,八名董事的实践列席条款,程少良医生不克不及亲自列席董事会,付托杨海飞医生代替行使公认;三名监事和两名资深的管理职员的列席了降神会。。

这次降神会的召集和由舆论决定顺序契合《中华人民共和国公司法》及《南方科学城开展股份股份有限公司条例》等关心规定,合法无效。经列席降神会的董事仔细的思索后,以下导致由阿凯纳姆开票经过。:

一、九票商定,0票反,0弃权,尊敬经过杨海飞医生当选为。

商定:选中的杨海飞医生为公司董事长,任期至教区牧师董事会完毕时截止、下一届董事会的废除。

二、九票商定,0票反,0弃权,尊敬和经过大约专业人士结合的法案。

商定董事会特别市政服务机构的以下结合:

战术市政服务机构:程少良医生、辛向东医生、杨海飞医生、冯道祥医生

名字市政服务机构:杨海飞医生、冯道祥医生、陆文斌医生、郭卫东医生

审计市政服务机构:林义坚医生、陆文斌医生、冯道祥医生、郭卫东医生

薪酬与核实市政服务机构:辛向东医生、陆文斌医生、冯道祥医生、郭卫东医生

内幕的,程少良医生当选为战术市政服务机构主席(会议召集人);名字市政服务机构名字冯道祥医生为民族经济棉纸主席。;审计市政服务机构选举陆文斌医生使从事审计市政服务机构董事委员(会议召集人);薪酬与核实市政服务机构选举陆文斌医生使从事薪酬与核实市政服务机构董事委员(会议召集人)。

三、九票商定,0票反,0弃权,尊敬和经过《大约呈现齐医生的意向》。

商定:公司董事长杨海飞医生名字,董事会名字市政服务机构复核,设立齐玉平医生为执行董事,任期至教区牧师董事会完毕时截止、下一届董事会的废除。

四、九票商定,0票反,0弃权,尊敬经过大约设立哲医生的意向。

商定:执行董事齐玉平医生名字,董事会名字市政服务机构复核,设立郑海医生为公司副总统兼首席执行官,任期至教区牧师董事会完毕时截止、直到下一届董事会创建。

五、九票商定,0票反,0弃权,尊敬经过了《大约衔接刘黎明医生为董事会部长多元主义公司总经济师的意向》。

商定:公司董事长杨海飞医生名字,董事会名字市政服务机构复核,设立刘立明医生为董事会部长和Chi,任期至教区牧师董事会完毕时截止、直到下一届董事会创建。

六、九票商定,0票反,0弃权,尊敬和经过大约修正全额替某人付款的意向。

商定:在公司全职任务,而是,茫然的公司使从事行政功能的董事是,钱为:50万元(含税)。发行模式为:按月的发给。

从量税董事的函数是草稿开展战术,与公司资深的管理职员的的带有同等性质的与合作作品,拓展公司事情开展使出轨和租房,为公司找寻新的事情增长点。

我请董事们思索一下,并报同伙会满意、喜欢。假定法案经过,将自满意、喜欢之日起器械,至本届董事会完毕、下一届董事会的废除,若有健康状态须提请公司同伙大会尊敬。

特别地公报。

南方科学城开展股份有限董事会

二○○八年novum新的六日

附件1:

资深的管理职员的简历  

戚宇平:男、45岁,卒业于航空运输工业技术院航空发动机专业,获工业技术布道。历任航空运输候选人提拔会航空机构计算机研究所副董事,科技开发公司副总统,航空电器设备厂厂长,泰州三格电脑有限执行董事,中山德城电器股份有限公司董事长,执行董事,中山机电成立股份有限公司董事、副总统,湖南金走快业股份股份有限公司副总统,衡阳西外环路构筑开发有限执行董事,湖南银泰置业股份有限公司董事长、执行董事。

郑海:男、37岁、研究生的学历,经济师,入会会计师。曾任武汉武商包围股份股份有限公司副总统,银泰百货(包围)股份有限公司财务处执行董事,奇纳银泰覆盖股份有限公司审计部执行董事,毕马威华振会计事务所店员董事,中国国际信托覆盖公司可转让证券股份股份有限公司提供资金的银行部董事。

刘黎明:男、30岁、研究生的学历,民主建国会分子。先后供职于东方高圣覆盖顾问股份有限公司聚会并购部项目董事,大量可转让证券有限责公司北京的旧称投行总店聚会融资部资深的董事,奇纳银泰覆盖股份有限公司覆盖部项目董事,宁波银泰用桩区分股份股份有限公司覆盖部董事。

附件2:                 

南方科学城开展股份股份有限公司孤独董事对董事会衔接资深的管理职员的的孤独建议

南方科学城开展股份股份有限公司(以下略号“公司”)四个一组之物届董事会候选人提拔会降神会于2008年11月6日在广州萝岗广州经济技术开发区客商无效中心召集,作为公司的孤独董事,咱们参与了降神会。基础《大约创办孤独董事名物的领导建议》、《股票上市的公司管理原则》和《南方科学城开展股份股份有限公司条例》的关心规定,咱们仔细的显示了中间定位的降神会作为论据的事实。,对境遇也作了仔细的的确信。。

公司四个一组之物届董事会候选人提拔会降神会零件尊敬了《大约设立齐玉平医生为执行董事的意向》、《大约衔接郑海医生为公司副总统多元主义公司总会计师的意向》及《大约衔接刘黎明医生为董事会部长多元主义公司总经济师的意向》,并对新一届资深的管理职员的的条款举行了绍介。因为孤独法官的立脚点,与公司分歧、全部地同伙和覆盖者的责,经议论,以下孤独建议是大约:

商定四个一组之物届董事会候选人提拔会降神会对前述的公司资深的管理职员的的衔接,董事会这次衔接执行董事及副总统等资深的管理职员的的顺序合法。同时,咱们审察了外面的职员的的简历,被以为契合聚会社会责的中间定位规定。,股票上市的公司资深的管理职员的供职资历。

孤独董事:冯道祥、陆文斌、郭卫东

2008年11月6日

附件3:           

南方科学城开展股份股份有限公司孤独董事对惩戒公司从量税董事薪酬的孤独建议

南方科学城开展股份股份有限公司(以下略号“公司”)四个一组之物届董事会候选人提拔会降神会于2008年11月6日在广州萝岗广州经济技术开发区客商无效中心召集,作为公司的孤独董事,咱们参与了降神会。基础《大约创办孤独董事名物的领导建议》、《股票上市的公司管理原则》和《南方科学城开展股份股份有限公司条例》的关心规定,咱们仔细的显示了中间定位的降神会作为论据的事实。,对境遇也作了仔细的的确信。。

公司四个一组之物届董事会候选人提拔会降神会尊敬了《大约提请尊敬惩戒公司从量税董事薪酬的意向》。因为孤独法官的立脚点,与公司分歧、全部地同伙和覆盖者的责,经议论,以下孤独建议是大约:

基础从量税董事的任务,全职董事的有理工资。服从董事会关心导致,促成调换从量税董事的敏捷,不伤害公司和同伙的收益。

孤独董事:冯道祥、陆文斌、郭卫东

2008年11月6日

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